银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

题目类型: 多选题

题目内容

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

题目选项

A. 建立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
E. 以上说法均正确

正确答案

ABCDE

题目解析

本题考查银行金融机构在反洗钱方面承担的义务,选项ABCDE都正确。

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